Легализация (отмывание) денег (ст. 218 УК РК): как защищаться от дополнительного обвинения
Вменяют легализацию денег?
+7 777 222 26 52 +7 701 555 96 48
WhatsApp
Адвокат Шаиков Толеген, Коллегия адвокатов города Астаны, лицензия № 0003537.
Статья 218 УК РК наказывает легализацию (отмывание) денег и иного имущества, полученного преступным путём: вовлечение их в законный оборот через сделки, конвертацию, перевод, использование в предпринимательской деятельности с целью скрыть их происхождение. На практике её часто добавляют к обвинению в мошенничестве, присвоении, взятке, налоговых преступлениях, что увеличивает наказание и расширяет конфискацию.
Почему легализацию можно оспорить
Для состава недостаточно, что человек потратил деньги, полученные преступным путём. Купить на них автомобиль, квартиру, оплатить отдых - это распоряжение похищенным, оно охватывается основным составом. Легализация - это действия, совершённые с целью придания правомерного вида владению этими деньгами, маскировки их происхождения.
Что проверяет защита
- доказано ли само основное преступление: без предикатного преступления нет и легализации;
- была ли цель скрыть происхождение средств или это обычное расходование;
- знал ли обвиняемый о преступном происхождении денег, если он не участвовал в основном преступлении;
- как определена сумма легализованного - часто в неё включают и законные доходы;
- законность ареста и конфискации имущества, в том числе имущества родственников и третьих лиц.
Добросовестные приобретатели и родственники
При расследовании легализации нередко арестовывают имущество супругов, родителей, деловых партнёров. Если имущество было приобретено на законные средства или добросовестно, его нужно защищать отдельно: заявлять ходатайства, обжаловать арест следственному судье, доказывать источник средств.
Частые вопросы
Купил квартиру на деньги, которые потом признали похищенными. Это легализация?
Сама покупка - не обязательно. Нужна цель скрыть происхождение денег. Если вы не знали о преступном происхождении, состава нет.
Арестовали квартиру жены. Что делать?
Обжаловать арест и доказывать, что квартира приобретена на законные средства или является её личным имуществом.
Читайте также: экономические дела, мошенничество, присвоение и растрата, уголовные дела.
Столкнулись с такой ситуацией? Разберём её вместе.
Я, адвокат Толеген Шаиков, веду такие дела в Астане и по всему Казахстану с 2010 года, лично, без помощников. Позвоните или напишите, и я честно скажу, что можно сделать в вашем случае. Подробнее о моей работе: экономические и коррупционные дела.
