Заработал на криптовалюте или P2P-обмене: могут ли возбудить уголовное дело?
Короткий ответ: Риск зависит от характера операций. Покупка и продажа собственной криптовалюты для себя преступлением не является. Уголовные дела возбуждают, когда человек систематически обменивает криптовалюту для других как бизнес без разрешения, использует чужие счета, а также когда через его P2P-сделки проходят деньги, похищенные у людей.
Подробнее
Закон РК «О цифровых активах в Республике Казахстан» допускает оказание услуг по обмену цифровых активов только лицензированными участниками, прежде всего на площадке МФЦА. Регулярный P2P-обмен для третьих лиц ради заработка без лицензии следствие рассматривает как незаконный оборот цифровых активов. По таким делам суды назначают лишение свободы, конфискацию и взыскание в доход государства всего полученного дохода.
Если деньги затем размещались на депозитах, вкладывались в имущество или прогонялись через счета родственников, добавляется обвинение в легализации преступных доходов по статье 218 УК РК. Еще один частый риск: покупатель криптовалюты платит вам деньгами, украденными у жертв мошенников. Тогда вы становитесь фигурантом дела о мошенничестве, а при использовании чужих карт возможна ответственность за дропперство по статье 232-1 УК РК.
Отдельный вопрос - налоги с дохода от криптовалюты. Налоговыми спорами я не занимаюсь, по декларированию лучше обратиться к налоговому консультанту. Моя часть работы - уголовно-правовые риски и защита при проверке. Чем раньше оценены риски, тем больше возможностей выстроить защиту до предъявления подозрения.
Что делать
- Оцените объем и регулярность своих операций: разовые сделки для себя или обмен для других.
- Прекратите использовать чужие карты и не передавайте свои.
- Сохраните историю сделок на бирже, переписку с контрагентами и выписки по счетам.
- Если банк заблокировал счет из-за P2P, давайте письменные объяснения взвешенно, понимая, что их могут прочитать следователи.
- При вызове в полицию или АФМ не давайте показаний без адвоката.
Если вас вызвали на допрос по P2P-операциям или заблокировали счета, я разберу ситуацию и проведу защиту. Подробнее в статьях о легализации денег по ст. 218 УК РК и о защите по делам о дропперстве.
Стоимость и порядок работы
Предварительная консультация - от 15 000 тенге. Пришлите имеющиеся документы в WhatsApp, и договоримся о встрече в офисе в Астане (пр. Аль-Фараби, 14А) или по видеосвязи, если вы в Алматы или другом городе. На консультации изучу документы, объясню риски и скажу, что делать в ближайшие дни. Стоимость защиты или ведения дела называю после консультации. Работаю по письменному договору, на каждую оплату выдаю документ.
Почему ко мне, а не к юристу из объявления. Этот сайт работает с 2004 года, и всё, что на нём написано, подписано моим именем. Мои лицензия, диплом и сертификаты опубликованы, лицензию можно проверить в реестре адвокатов. Договор и цены открыты заранее, торга и скрытых доплат нет. Судебные акты по моим делам выложены в портфолио: оправдательный приговор, прекращённое уголовное дело. Юрист с 1997 года, адвокат с 2010-го, каждое дело веду лично, без помощников, от первой консультации до приговора или решения. Отзывы клиентов можно прочитать и оставить на моей странице в Facebook.
Где представляю интересы: районные и специализированные суды Астаны, суд города Астаны в апелляции, Верховный суд в кассации, суды других регионов, а на стадии следствия полиция, Антикоррупционная служба, АФМ и прокуратура. Дела об административных правонарушениях не веду: суды по ним практически не встают на сторону граждан.
Читайте также
